您当前的位置 : 东北网  >  东北网国内  >  国内万象
搜 索
团伙利用重症患者注册空壳公司 诈骗2000余万元
2017-09-07 10:03:48 来源:正义网  作者:
关注东北网
微博
Qzone
极光新闻

  15名被告人一审获刑

  案发后,警方对浙江省嘉善县黄金饰品市场进行调查,发现有两名男子曾到黄金饰品市场欲出售十几千克黄金,还在一家黄金店内留下了身份信息和联系方式。经核对信息,其中一名男子与一名承兑汇票诈骗前科人员有关联,此人就是杨伟,也就是那位“神秘人”,这起案件的始作俑者。2016年6月23日凌晨,杨伟在嘉善县的一家酒店内被抓获。

  80后的杨伟是浙江嘉善人,一直不务正业。2015年,他看到身边一些人通过承兑汇票骗钱,一票干下来能骗上千万,他的心就更加不安分。由于接票、骗票、贴现信息不对称,需要有人牵线搭桥。在杨伟的鼓动下,老乡胡中慧、赵建光,淮安人魏加海,南京人王泓达等纷纷加入到杨伟的诈骗团伙。

  2015年初,杨伟授意胡中慧,让他找个重症患者开公司接承兑汇票一起骗钱。胡中慧找到了患尿毒症的陈华,并将陈华的信息提供给了杨伟。杨伟通过电话指使陈华在上海注册了上海昂播外贸有限公司。

  2015年下半年,杨伟找到魏加海,商量用承兑汇票骗钱。魏加海想到了邵鹏,因为邵鹏欠了他不少钱,诈骗得手后好让邵鹏还钱。邵鹏有些心动,但又害怕被抓,魏加海给他出了一个“点子”,让他找重症患者注册一家公司,接票后找资金方买断,到时候钱不打给出票方,或者打一半钱过去,搞成经济纠纷。邵鹏找到身患尿毒症的老乡冯洋,让冯洋注册公司,并答应事后给予好处费。

  此刻的冯洋正处于人生低谷。在遇到邵鹏之前,冯洋想不到,自己患了尿毒症还可以用来挣大钱。于是,冯洋满口答应。其间,杨伟怕冯洋出差错,电话通知陈华让他去协助冯洋办理公司注册手续。2015年年底,洪泽洋兴外贸有限公司设立后,魏加海、邵鹏将该公司工商资料、银行开户资料、网银及相关资料告诉了杨伟。2016年3月,杨伟在魏加海的安排下,去杭州见到了王泓达和赵建光。同年4月,杨伟在杭州结识了专门操作电子承兑汇票的陆国强,杨伟告诉了陆国强计划,希望陆国强帮忙操作接收汇票,两人一拍即合。

  “万事俱备,只欠东风”,2016年6月15日上午,杨伟接到魏加海电话,魏加海告诉他有条“3000万元的大鱼”上钩了,让杨伟发个显账视频给他。杨伟通过软件将洪泽洋兴贸易有限公司账户余额改成1.9亿元,通过微信传给了魏加海。很快,洪泽洋兴公司账上就多了一张3000万元的承兑汇票。

  接着,在杨伟的一手操纵安排下,陈华和刘俊去桐乡和萧山两地购买黄金,之后杨伟让自己的司机吴景驾驶无号牌轿车去桐乡接应陈华和刘俊,将所购黄金运回位于嘉善的家中,于6月16日凌晨把这些黄金分给魏加海、陈华、冯洋等人。按每克黄金350元计算,多名嫌疑人分得了20万元至500万元不等的赃款。

  2016年8月25日,本案最后一名犯罪嫌疑人——专门负责把骗到的电子汇票联系转让给有关企业贴现的张健被抓获归案。至此,本案15名犯罪嫌疑人全部到案,警方从各犯罪嫌疑人处共计追回了黄金43千克。

  案后说法

  江苏省海门市人民检察院办案检察官张鸿俊

  本案中,被告人杨伟等人采用设立空壳公司,骗取被害单位电子承兑汇票继而套现的方式,诈骗得款2089万元,数额特别巨大,应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

  被告人顾水强、顾玉明、李保义向诈骗犯罪嫌疑人销售黄金,是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是本案的争议焦点。构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,主观上要求收赃人“明知”是赃物。如何认定是否明知?根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,掩饰、隐瞒犯罪所得罪规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

  黄金自古以来就是硬通货,方便分赃、出手,价值高。具有多年经营黄金珠宝经验的顾水强、顾玉明、李保义在当日晚上9点多,其所经营的珠宝城已停止正常营业,而陈华等人前来购买黄金时,面对他们反常的购买方式,却仍与他们进行黄金交易,据此可推定三人明知购金款系犯罪所得,三人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

  办案检察官提醒广大经营者,在日常经济活动中,不要图省事、贪小便宜,而忽视交易风险。

首页  上一页  [1]  [2]  [3] 

责任编辑:孙岚